Três homens e três mulheres foram condenados pela 4ª Vara Criminal da comarca da Capital, após aplicarem o “Golpe do Falso Leilão” em cidades de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os réus criavam sites falsos de leilão, com a logomarca do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim atraindo e induzindo as vítimas para os lances. Os crimes definidos na condenação foram lavagem de dinheiro, associação criminosa e estelionato, via fraude eletrônica.
Entre janeiro de 2022 a agosto de 2023, o grupo de estelionatários deu um total de R$ 18 milhões em prejuízos às vítimas, somente em Santa Catarina. Depois de arrecadados, os valores eram pulverizados em inúmeras contas bancárias e faziam diversos caminhos, para dissimular a origem e a natureza dos recursos, até chegarem as mãos dos chefes da associação. Em Florianópolis, um homem arrematou um automóvel Renault Duster, no valor de R$ 54,8 mil, e, após o pagamento, nunca mais teve contato com os falsos leiloeiros.
Na sentença, as penas dos seis integrantes somaram 48 anos de prisão. Cada um recebeu reprimenda de oito anos de reclusão em regime inicial fechado, mais pagamento de multa e reparação de danos em favor de vítimas.
Três seguirão presos mesmo com eventual recurso, dois encontram-se em local incerto desde a decretação da prisão preventiva e uma pessoa respondeu em liberdade e assim poderá recorrer da pena. Os bens apreendidos no curso do processo, cujas origens lícitas não foram comprovadas, servirão para minorar pelo menos parte dos prejuízos das vítimas
Realizado pelo Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional – NIS/TJSC, em conjunto com a Delegacia de Defraudações da DEIC/PCSC, o trabalho policial teve início após denúncias da utilização criminos do logo do Poder Judiciario catarinense nos falsos sites de leilões.
A investigação contou ainda com os dados dos relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, órgão do governo federal ligado ao Ministério da Economia, que tem por missão principal proteger a economia brasileira contra a lavagem de dinheiro e o financiamento de atos terroristas. O COAF identificou, no caso, movimentação atípica e não compatível com a capacidade financeira dos seis envolvidos no caso, que também não declaravam tais valores ao imposto de renda.
O prejuízo causado em todo país, segundo o NIS, pode ter suplantado R$ 58 milhões. Os golpistas responsáveis pelas negociações dos bens leiloados (veículos), levavam vida de luxo, residiam em condomínios de alto padrão e utilizavam carros de valor elevado. O desembargador Sidney Eloy Dalabrida, coordenador do NIS, salienta que o setor continua a atuar firmemente na repressão das fraudes que constantemente ocorrem no ambiente virtual e que vitimam os ativos do Poder Judiciário.
