A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 22, a Operação São Silvestre, que mira um grupo suspeito de oferecer investimentos fraudulentos a clientes no Brasil e no exterior.
As investigações apontam que mais de 10 mil pessoas foram alvos da pirâmide financeira entre 2018 e 2020.
O esquema envolvia ofertas de investimento com retornos irreais de até 3% ao dia e 70% ao mês a partir de aplicações em criptomoedas e operações automatizadas por robôs.
Os agentes cumprem 12 mandados de busca e apreensão em cinco municípios catarinenses, um paulista e em outras duas capitais do Brasil. Confira:
Florianópolis/SC (1)
Blumenau/SC (2)
Pomerode/SC (1)
Indaial/SC (1)
Rio do Sul/SC (1)
Curitiba/PR (2)
Álvares Machado/SP (1)
Belo Horizonte/MG (1)
Jaboatão dos Guararapes/PE (1)
Recife/PE (1)
Também foi realizado o bloqueio em contas de 13 empresas e 15 pessoas físicas, com valores de até R$ 100 milhões. O trabalho dos investigadores visa também a reparação dos danos aos investidores.
Se condenados, os integrantes da quadrilha podem responder por crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e o mercado de capitais
