A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 11, a Operação Phishing, que investiga um grupo criminoso especializado em fraudes bancárias eletrônicas contra clientes da Caixa Econômica Federal. A apuração começou após um correntista de Joinville, no Norte de Santa Catarina, sofrer um golpe que resultou em um saque fraudulento de R$ 29.888,80.
Ao todo, policiais federais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão, sendo quatro no estado de São Paulo e um em Pernambuco, em endereços ligados aos suspeitos de integrar o esquema.
De acordo com a investigação, o grupo utilizava a técnica conhecida como phishing via SMS, enviando mensagens de celular que imitavam comunicações oficiais da instituição bancária. As vítimas eram induzidas a clicar em links e informar dados de acesso ao aplicativo bancário.
Com as credenciais em mãos, os criminosos conseguiam acessar as contas e realizar transferências de dinheiro de forma rápida. Os valores eram então fracionados e enviados via PIX para diversas contas intermediárias, estratégia usada para dificultar o rastreamento das quantias.
A Polícia Federal conseguiu mapear o fluxo financeiro das transações e identificar pessoas que teriam recebido parte dos valores desviados. As apurações também apontam que o grupo possuía estrutura organizada e divisão de tarefas, com integrantes atuando em diferentes estados do país.
Além das buscas, a Justiça determinou bloqueio de ativos financeiros dos principais investigados e o afastamento do sigilo de dados telemáticos. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de fraude eletrônica e associação criminosa.
Em nota, a Caixa Econômica Federa informou que atua em conjunto com os órgãos de segurança pública na investigação de fraudes e golpes:
A CAIXA informa que colabora com os órgãos de segurança pública nas investigações e operações que combatem fraudes e golpes. Tais informações são consideradas sigilosas e repassadas exclusivamente à Polícia Federal e demais órgãos competentes, para análise e investigação.
O banco ressalta que monitora ininterruptamente seus produtos, serviços e transações bancárias para identificar e investigar casos suspeitos. Adicionalmente, a CAIXA esclarece que possui estratégia, políticas e procedimentos de segurança para a proteção dos dados e operações de seus clientes e dispõe de tecnologias e equipes especializadas para garantir segurança aos seus processos e canais de atendimento.
Mais informações de segurança no site da CAIXA.
